山西潞安环保能源开发股份有限公司二○○八年第一次暂时股东大会决议布告

浏览次数: 作者: 来源: 日期:2017-11-13



 
证券代码:601699 股票简称:潞安环能 布告编号:2008-002
山西潞安环保能源开发股份有限公司二○○八年第一次暂时股东大会抉择布告

本公司及董事会全体成员担保布告内容的实在、准确和无缺,对布告的虚伪记载、误导性陈述或严峻遗失负连带责任。
山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称"公司")董事会定于2008年1月29日在公司潞安礼堂举行公司二○○八年第一次暂时股东大会。
一、重要提示
本次会议举行期间未增多、否决或改换提案。
二、举行会议底子情况
1、会议时间:2007年1月29日上午9:30
2、会议地址:潞安环能股份公司潞安礼堂
3、召集人:山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
4、举行方法:现场投票方法
5、会议的举行符合《公司法》、《股票上市规矩》及《公司章程》的规则。
三、会议的到会情況
1、到会的整体情况:
到会股东大会的股东及授权代表共九人,代表本公司有表决权的股份477,986,099股,占公司总股本639,190,000股的74.78%。
2、公司董事、监事、高档打点人员及见证律师到会了会议。
四、提案审议和表决情况
(一)审议通过了《关于余吾煤业股权转让补充协议的方案》
该方案为相关事项,相关股东山西潞安矿业(集团)有限公司逃避表决。表决效果为:赞同51,296,099股,对立0股,放弃0股,赞同票占有表决权股份总数的100%。
(二)审议通过了《关于山西左权佳新能源有限公司重组项主旨方案》
该方案表决效果为:赞同477,986,099股,对立0股,放弃0股,赞同票占有表决权股份总数的100%。
五、律师出具的法律定见
山西德为律师事务所闫建军律师、管晋宏律师到会了本次会议,以为本次股东大会的召集与举行脚步、到会会议人员的资历、表决脚步均符合《公司法》、《股东大会规范定见》和《公司章程》的有关规则,会议形成的抉择合法、有用。
六、备检文件
1、山西潞安环保能源开发股份有限公司二○○八年第一次暂时股东大会抉择;
2、本次股东大会会议记录;
3、见证律师对本次股东大会出具的《法律定见书》。
特此布告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
二○○八年一月三十日
 
 
 

 

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